惠达卫浴股票代码是多少（银超卫浴股票代码）

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2017-010

惠达卫浴股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议于

2017 年 5 月 8 日 9 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实

到董事 9 名。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、《关于聘请王佳女士担任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的规定，经公司董事长王惠文先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资

格审查，且在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王佳女士的董事会秘

书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

董事会同意聘任王佳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四

届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表独立意见，认为王佳女士符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要

求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意王佳女士担任公司董

事会秘书。

二、《关于聘请殷慷先生担任公司副总经理的议案》

章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资

格审查后，董事会同意聘任殷慷先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为殷慷先生符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资

格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意殷慷先生担任公

司副总经理。

三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资

金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取

更多回报，公司董事会拟使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

投资产品品种主要为安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单

项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等。具体内容

详见公司同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

四、《关于使用募集资金偿还银行借款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣

除发行费用后，可用于募集资金投资项目“偿还银行借款”20,000.00 万元。公司董

事会决定使用募集资金偿还银行借款 20,000.00 万元。

本次使用募集资金偿还银行借款的行为符合法律、法规的规定以及发行申请文

件的相关安排，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 5 月 8 日

附件：

董事会秘书等高级管理人员简历

王佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年出生，毕业于中国人民大学

经济学院，获得经济学硕士学位，于 2009 年参加工作，于 2017 年 4 月加入本公司，

现任本公司证券事务代表。

殷慷先生，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年生，毕业于上海复旦大学，

获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992 年 7 月至 1995

年 3 月任复旦大学教师；1995 年 3 月至 2007 年 3 月任飞利浦照明（中国）公司销售

总监；2007 年 3 月至 2012 年 5 月任广东惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012

年 8 月至 2016 年 6 月任特优仕光电科技（上海）有限公司总经理；2016 年 7 月加入

本公司，现任公司高级顾问。