道琼斯制裁名单（道琼斯制裁名单有什么用）

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美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

兴业银行开储蓄卡时说我名字在道琼斯名单里，不能开，我所有银行卡都正常，请问如何才能取消这道琼斯名单

联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

道琼斯黑名单哪里查

联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

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上海农商银行办卡提示道琼斯黑名单什么意思

Q1：美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

“联合国制裁”是指参与制裁的国家包括全体联合国成员国，“美国制裁”指美国自己参与制裁，“OFAC制裁”指OFAC所有成员国。
“制裁名单”指被制裁的国家名。
从解释上看这三者的区别在于包含的国家数量不同“联合国”参与国家最多，“OFAC”次之，“美国”只有一个。

Q2：兴业银行开储蓄卡时说我名字在道琼斯名单里，不能开，我所有银行卡都正常，请问如何才能取消这道琼斯名单

这个要咨询兴业银行，包括这个道琼斯名单的出处，确认名单中是否是自己，在查询内寻找信息。如果不是自己的信息，只要能提供名单中的与自己不是一人就可以了。

Q3：联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

一、联合国制裁
联合国成员通过决议对部分国家的个人或实体实施制裁。但是联合国的决议效力并不直接及于成员国内的个人、企业等主体。而是通过转化为国内法律法规实现制裁效果。中国是通过外交部转发联合国决议的形式告知各单位遵守联合国的制裁规定。
二、美国制裁
OFAC制裁名单：
美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。但是美国的制裁比较具有威力。美国的制裁措施有主要制裁（Primary Sanction）和次级制裁(Secondary Sanction)之分。主要制裁是针对美国主体的，例如美国企业、美国自然人、在美国领土的别国人或企业。但是次级制裁就是针对非美国主体了，比如世界各国的企业、自然人。次级制裁主要是针对伊朗而实施的。比如，中国的一家企业不顾美国对伊朗的制裁措施，而与被列入美国OFAC发布的SDN名单中的实体开展交易，或者使用美元，通过美国金融机构与伊朗主体开展交易，都会遭受美国制裁。比如欧洲法巴银行、中国昆仑银行以及部分石油国企就被美国制裁了。制裁的后果包括，不允许美国的企业向其融资，不允许政府采购，甚至巨额罚款。好在2016年1月26日之后，JCPOA计划实施之后，大部分针对非美国主体的制裁措施已经暂时中止。但美国制裁措施就像一张巨大而细密的网，稍有不慎就可能违反。因此，欧洲金融机构由于被巨额处罚了好多次，面对美国制裁额外谨慎。
并不是说我国企业与被列入OFAC的制裁名单中的企业或个人开展交易就不能开展，而要根据其制裁措施，具体情况具体分析。在欧美的金融机构里面，有专门的团队审核每笔业务的制裁风险。而且欧美从事合规业务的律师事务所，专门提供相关业务的制裁风险筛查。

Q4：道琼斯黑名单哪里查

大家注意了 骗子  www.37dz.com  公安部正在抓捕，大家不要上当

Q5：联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

一、联合国制裁
联合国成员通过决议对部分国家的个人或实体实施制裁。但是联合国的决议效力并不直接及于成员国内的个人、企业等主体。而是通过转化为国内法律法规实现制裁效果。中国是通过外交部转发联合国决议的形式告知各单位遵守联合国的制裁规定。
二、美国制裁
OFAC制裁名单：
美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。但是美国的制裁比较具有威力。美国的制裁措施有主要制裁（Primary Sanction）和次级制裁(Secondary Sanction)之分。主要制裁是针对美国主体的，例如美国企业、美国自然人、在美国领土的别国人或企业。但是次级制裁就是针对非美国主体了，比如世界各国的企业、自然人。次级制裁主要是针对伊朗而实施的。比如，中国的一家企业不顾美国对伊朗的制裁措施，而与被列入美国OFAC发布的SDN名单中的实体开展交易，或者使用美元，通过美国金融机构与伊朗主体开展交易，都会遭受美国制裁。比如欧洲法巴银行、中国昆仑银行以及部分石油国企就被美国制裁了。制裁的后果包括，不允许美国的企业向其融资，不允许政府采购，甚至巨额罚款。好在2016年1月26日之后，JCPOA计划实施之后，大部分针对非美国主体的制裁措施已经暂时中止。但美国制裁措施就像一张巨大而细密的网，稍有不慎就可能违反。因此，欧洲金融机构由于被巨额处罚了好多次，面对美国制裁额外谨慎。
并不是说我国企业与被列入OFAC的制裁名单中的企业或个人开展交易就不能开展，而要根据其制裁措施，具体情况具体分析。在欧美的金融机构里面，有专门的团队审核每笔业务的制裁风险。而且欧美从事合规业务的律师事务所，专门提供相关业务的制裁风险筛查。

Q6：美国制裁名单，OFAC 制裁名单有什么区别

“联合国制裁”是指参与制裁的国家包括全体联合国成员国，“美国制裁”指美国自己参与制裁，“OFAC制裁”指OFAC所有成员国。
“制裁名单”指被制裁的国家名。
从解释上看这三者的区别在于包含的国家数量不同“联合国”参与国家最多，“OFAC”次之，“美国”只有一个。

Q7：上海农商银行办卡提示道琼斯黑名单什么意思

你的银行账号私下买卖交易过，而且涉及违反中国洗钱法，核实一下你其他银行卡能正常使用吗？
然后由你开户过的银行上报人民银行申请取消黑名单。只有这种方法才能取消，你已经涉及洗钱交易了