600488股票历史交易数据（中国软件股票）

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-026

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年6月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年6月17日以电子邮件及传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过了关于子公司天津金耀药业有限公司物流智能化提升改造项目的议案。

子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）为了进一步提高生产效率，满足物流运输及销售需求，同时为响应国家智慧物流、智能科技等政策，拟购置物流机器人、自动仓储设施、自动分拣设备等智能装备提高物流效率。该项目投资约1740万元，由金耀药业自筹解决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于子公司金耀药业西林瓶注射液生产线项目的议案。

为了配合公司产品结构升级，进一步完善制剂产品布局，金耀药业拟新建一条西林瓶注射液生产线，从而保证新产品的报批及投产，增强公司制剂业务的整体实力。该项目投资约6470万元，由金耀药业自筹解决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了关于公司合成车间自动化升级改造项目的议案。

为了满足公司发展的需要，进一步提高生产自动化水平，公司拟对现有合成车间实施改造，通过合理设置生产工序、选用自动化设备，建设高效节能环保的自动化生产车间，进一步提升公司的核心竞争力。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过了关于公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司日常关联交易的议案。

为了进一步优化购销渠道，降低采购成本，公司拟与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司签订《框架购销协议》，协议有效期为一年，交易额不超过人民币贰仟万元。该议案涉及关联交易，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2019年6月26日

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-027

天津天药药业股份有限公司

与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司

日常关联交易公告

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重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对此次日常关联交易事前认可并发表了独立意见，此议案不需提交公司股东大会审议。

● 此次关联交易，将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。

一、 日常关联交易基本情况

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日经第七届董事会第二十一次会议审议通过关于公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）签署《框架购销协议》的议案。津药瑞达是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司的控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事审议通过了该议案，独立董事对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。

公司与津药瑞达的交易数据及预计情况详见下表：

单位：万元

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注*：上表中2016年-2019年5月份的数据，是公司通过天津市医药集团有限公司营销分公司（简称“营销分公司”）和天津市医药集团销售有限公司（简称“销售公司”）进行的关联交易，分别经公司第六届董事会第二十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过。

为了进一步优化购销渠道，降低采购成本，公司拟将从销售公司采购津药瑞达生产的医药中间体业务变更为从津药瑞达直接采购，公司与津药瑞达签订《框架购销协议》，协议有效期为一年，按照市场公允的交易条件并结合公司目前现状，预计本次交易每年累计发生额不超过人民币2,000万元。

二、 关联方介绍

津药瑞达成立于2014年12月5日，注册资本为23,526.60万元，注册地为许昌经济技术开发区阳光大道西段南侧，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘克文，经营范围为：氨基酸系列（缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丝氨酸、组氨酸、色氨酸等）及其相关产品副产品的生产销售及其运输服务；γ-丁内酯、吡咯烷酮、环已胺、及其相关产品副产品的生产销售；食品添加剂（甜蜜素）及其副产品的生产销售及其运输服务；经营其相关产品的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；蒸汽的生产销售。津药瑞达2018年末总资产58,215万元，净资产16,494万元，2018年营业收入13,274万元，2018年净利润-9,100万元。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

公司与津药瑞达签订《框架购销协议》，协议有效期为一年，累计发生额不超过人民币2,000万元。协议约定公司从津药瑞达采购部分中间体，价格参照市场上的同种购销活动，依据公平合理的原则，协商确定价款，协议自公司董事会审议通过后生效。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司从津药瑞达采购部分中间体，将有利于保证产品质量，降低公司的采购成本，更符合成本效益原则，此项关联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不会产生同业竞争。

五、 独立董事意见

公司全体独立董事一致认为，此项关联交易的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益，也不会产生同业竞争。

六、 备查文件目录

1．公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2．独立董事事前认可意见；

3. 独立董事意见书；

4．《框架购销协议》。

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-028

天津天药药业股份有限公司关于合成车间自动化升级改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：合成车间自动化升级改造项目

●投资金额：20,570万元

●特别风险提示：详见本公告“投资风险分析”部分

一、 投资项目概述

（一）基本情况

为了满足公司发展的需要，进一步提高生产自动化水平，公司拟对现有合成车间实施改造，通过合理设置生产工序、选用自动化设备，建设高效节能环保的自动化生产车间，进一步提升公司的核心竞争力。该项目投资约20,570万元，公司拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施合成车间自动化升级改造项目。

（二）审议情况

1、2019年6月26日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司合成车间自动化升级改造项目的议案》。

2、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项投资不需经股东大会审议。

二、 项目基本情况

本项目投资额预计20,570万元，施工建设期20个月，预计年均营业收入15,837万元，年均利润总额3,430万元，全部投资税后内部收益率16.76%，投资回收期6.88年。本项目拟在现有厂区车间内改造实施，建设规模如下表:

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本项目是利用原有合成车间闲置厂房进行改造，优化布局、更新设备、优化产品、提质增效。厂区内管网配套齐全，满足项目建设需要；生产过程中产生的废水、废气经处理后，确保达标排放，能满足环保要求；本项目工艺成熟，公司熟练掌握了产品的特有生产工艺路线。产品收率高，损耗低，反应稳定温和，原材料无特别危险物质，不存在技术上的风险。

三、 对上市公司的影响

本项目引进国内外先进技术、高效节能环保的生产装置，通过合理规划实现节能降耗、降低企业成本，符合国家发展政策和节能减排的要求。生产的品种属于高附加值、高效益产品，有较广阔的市场前景。项目实施后，将有利于扩大产能，实现产品的优化组合和升级换代，增加公司出口创汇额，进一步提升公司的核心竞争力。

四、 投资风险分析

1、公司尚未与工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。

2、随着国家近年来出台的一系列产业政策的实施，加之产品价格和国内外市场的激烈竞争，都可能会使项目实际建成投产后产品的市场需求、生产成本、销售价格等与公司的预计有差异，从而对预期收益率产生影响。

五、 备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。