兆威机电谢燕玲（兆威机电行业地位）

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月8日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2021年3月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的议案》，同意公司与苏州高新区管理委员会签署《项目投资协议》并成立苏州子公司、且授权董事会在协议生效后组织项目实施。具体内容详见公司2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的公告》（公告编号：2021-029）。

二、对外投资的进展情况

2021年3月27日，公司已与苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目投资协议》，2021年4月9日，公司收到双方盖章的《项目投资协议》，协议正式生效。

本次对外投资事项后续如有重大进展，公司将及时发布相关公告。

三、备查文件

公司与苏州国家高新技术产业管理委员会开发区签订的《项目投资协议》

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2021年4月12日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-046

深圳市兆威机电股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日上午以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第四次会议的紧急通知。

2. 本次会议于2021年4月12日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。

4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划的议案》

在办理限制性股票和股票期权授予登记过程中，由于9名激励对象因个人原因放弃认购其全部获授的限制性股票共计3万股及股票期权共计12万份。故根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，并经公司2021年第二次临时股东大会的授权，对本次2021年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）进行如下调整：本次激励计划的激励对象人数由144人调整为135人，本次授予的限制性股票数量由50.67万股调整为47.67万股，授予的股票期权数量由202.68万份调整为190.68万份。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

2、监事会关于调整公司2021年限制性股票和股票期权激励计划的核查意见

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2021年4月12日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-045

深圳市兆威机电股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日上午以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第四次会议的紧急通知。

2. 本次会议于2021年4月12日下午在公司会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事4人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；电话出席3人，分别为沈险峰先生、周长江先生和胡庆先生。

4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

董 事 会

2021年4月12日